https://forum.lowyat.net/index.php?showtopic=3345829

i think this sort of scheme, it does pay out..but only at the early stages
do it for some time, earn enough then run lul..
but if u top up, towards the end..once the sum if worthy enough to pull a scam...die

Nice find! Our Malaysian govt still relaxing and thinking nothing happened. Or do they have ppl taking in duit kopi already?

Finally, the end of surewin.... everything is exposed in Taiwan.
Taiwan police confiscate more than $20million of surewin investors money.
Check out the link below on how taiwan police busted surewin scam.
http://tw.gigacircle.com/2156241-1



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借投资大马“圆梦赢家”专案　台破获吸金集团起3200万

 二零一四年九月十一日 下午五时四十二分



（台北11日综合电）台湾调查局周三拂晓出击，破获吸金集团“旺腾国际股份有限公司”借投资马来西亚博弈事业“圆梦赢家”专案为名向民众吸金，当场查扣现钞外币逾新台币3亿元(逾3200万令吉)，以及上百个名牌包及2辆宾利车等。

调查局表示，当局动员北部地区机动工作站、新北市调查处逾50名调查官，并会同新北市警察局三峡分局、芦洲分局支援警力，搜索该吸金集团帐房等5处所，当场查扣新台币、美元、港元及人民币现钞约新台币3亿余元，同时约谈集团首脑陈姓父子等人到案。

以陈姓父子为首

调查局指出，北机站今年8月间发现以陈姓父子为首的吸金集团，涉嫌借投资马来西亚博弈事业“圆梦赢家”专案为名向民众吸收资金。

其中，银级会员需投资新台币71万4000元，每月可分红新台币4万5000元；白银级会员需投资新台币204万元，每月可分红新台币14万元；金级会员需投资新台币714万元，每月可分红新台币54万元；换算年息达76%至90%。

调查局说，吸金案件往往是新加入的会员投资款无法持续支应旧会员的高额分红时才爆发出来，最终投资人将血本无归。

调查局指出，主嫌陈姓男子也曾于2012年、2013年间以投资澳门、柬埔寨各大赌场为名吸金，而遭台北市调查处查获移送，现在竟又另起炉灶，北机站旋即密集派员跟监搜证，锁定这个集团存放会员投资款的帐房处所后，立刻发动侦办，顺利破获案件。

5000人受害包括公务员　吸金集团生活豪奢

办案人员发现，吸金集团成员平时生活豪奢，上千万名车代步。受害人超过5000人，不乏公务员、医生。

检调查出，吸金集团采家族式经营，陈姓主嫌、女友、2个儿子及林姓表弟等人均是集团成员，他们借着投资马来西亚博弈事业“圆梦赢家”专案为名，向民众吸收资金。

办案人员指出，陈嫌为取信民众，在5星级饭店举办投资说明会，亮出马来西亚领袖照片，声称与马来西亚关系良好，并招待会员出国旅游。受害者不乏公务员、医生，人数超过5000人。

办案人员发现，陈嫌等人2年来吸金新台币近20亿元，分别在新北市三峡、五股等地买下数间豪宅，并将赃款藏在豪宅内，还购买大批LV、爱马仕名牌包保值，并有宾利车2辆，以及以奔驰等高档车代步。

淘金梦碎　吸金集团5人收押

台湾调查局破获陈姓父子为首，以投资马来西亚博弈事业“圆梦赢家”专案为名的吸金集团。主嫌陈靖腾等5人，遭检方声请羁押，获得法院裁准。

调查局人员周三深夜将主嫌陈靖腾等人，移送新北地检署复讯。检方侦讯第一波嫌犯后，车手侯建峰任职不久，月薪新台币2万5000元(约2669令吉)，供述基本与事实相符，检方以触犯银行法，将侯男谕令以新台币5万元交保。

经过一整夜的侦讯，被告陈靖腾、曹晏甄、林致宇、陈桢易、陈桢岳等5人，涉犯银行法非法吸金、刑法诈欺取财及公平交易法经营非法传销罪嫌，涉犯重罪嫌疑重大，有逃亡及湮灭、伪造、变造证据及串证之虞，检方向法院声请羁押禁见，获新北地院周四上午裁准。

订阅《光华日报》询问热线：04-2634402。
好人好事热线：04-2612312（ext.622)

相关照片


■ 台湾调查局破获吸金集团，查扣现钞外币逾新台币3亿元。


■ 主嫌女友曹晏甄。


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seems like all the supporters oso MIA d...pity them...sohai give hard earn $ to penipu yet treated the penipu like god! LOL

This post has been edited by supadupa: Sep 18 2014, 01:19 PM

Really want to salute for all Sure Win 4 U Investor, Minimum package also need 2xk ++... after this incident, not even 1 investor report or scold...

Salute Salute....Maybe Sure Win will raise again xD

what i know is they leaved malaysia, their class begin at hk.

Actually the cheater are so smart to set the high entrance fee, RM20K++. Whoever can fork out that kind of money should at least have some statues among the society. These peoples will never dare to make any noise even being cheated cause this really put them into a very embarrassing situation and make them look like an idiot. At the end they will just eat up the lost silently

got point

btw, hows their business in Malaysia? Shut down too?

Don't know. Maybe.

whyseej00 https://forum.lowyat.net/topic/3383616

Thanks for the info...will put up in 1st post

Apa ini ?

This post has been edited by commanderz: Nov 7 2014, 03:06 PM

read on newspaper today that it was busted. a lot of investors come crying and make police report

What an entertaining read for the night. Kudos to the genuine folks who raised the alarm on this rubbish. I wonder where the blokes like Denjor are now?
Diehard idiots, or a perp themselves.

And where is this so call ''Denjor'' scammer now??? in Jail? run and hide rdy?

Well, let's hope that he didn't get burnt. Worse, hope he didn't burn other people's money as well
Denjorrealnaiveyippie 13bep

Just tagging all the dupes here...all inactive since Oct 2014 or earlier

This post has been edited by whyseej00: Feb 18 2015, 09:39 AM

Mlm again ah? Aduhhh

Not much news today. Is this still alive? Anyone got news?

Website gone, fb abandoned, fans no longer come here to defend their boss. Cease operation liao mayb?