Kuala Lumpur: Lelaki bergelar Tan Sri ditahan di Pulau Pinang, hari ini kerana disyaki terbabit dalam pengubahan wang haram berkait skim pelaburan Ponzi di sebuah negara jiran dinamakan pelaburan MBI.

Sumber berkata, suspek berusia 53 tahun ditahan di tepi jalan ketika dalam perjalanan pulang dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), Sepang kira-kira jam 2 pagi.

Menurutnya, pihaknya dalam proses mendapatkan perintah tahanan reman terhadap suspek bagi membantu siasatan lanjut berhubung kes berkenaan.

"Suspek adalah salah seorang 'proxy' yang menerima duit daripada dalang sindiket berkenaan untuk membantu 'cuci duit'.

"Setakat ini, kita belum membuat sebarang rampasan dan tindakan susulan akan dilakukan," katanya kepada Harian Metro, hari ini.

Sementara itu, Pemangku Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil (JSJK) Bukit Aman, Datuk Muhammed Hasbullah Ali mengesahkan tangkapan berkenaan.

Terdahulu media melaporkan tiga dusun durian, hotel, syarikat pemaju dan kilang pemprosesan kelapa sawit antara aset dibeku dan disita kerana disyaki terbabit jenayah pengubahan wang haram berkait skim pelaburan Ponzi di sebuah negara jiran dinamakan pelaburan MBI.

Ia susulan Op Northern Star siri kedua yang dijalankan di sekitar Lembah Klang dan utara tanah air bermula 18 April hingga 21 April lalu dengan penahanan lima lelaki termasuk seorang bergelar Tan Sri dan seorang lagi Datuk Seri.

Muhammed Hasbullah dilaporkan berkata, menerusi operasi siri kedua itu, pihaknya menyita tiga dusun durian di Raub, Pahang; Jawi, Pulau Pinang; dan Tasek, Kedah dengan keseluruhan keluasan 363 hektar bernilai RM223.6 juta.

Menurutnya, sebanyak 299 akaun bank bernilai lebih RM12.6 juta bersama 12 kenderaan mewah turut disita dalam operasi kedua.

cuci duit budaya kito

CCP Chinese or Malaysian Chinese

Racist

lol not surprised, many influencers are doing it too lel

tan sli latok sli .... next time see these gelaran my brain will stereotype these as criminals

+1

kebun durian haram guna duit haram

no wonder ppl perangai like haram also these days

https://www.facebook.com/100088296976751/po...62204603399433/

Lim Sian See

Laporan media berkenaan siasatan skandal money game scam melibatkan US$14 billion (RM62 bilion) ini semakin lama semakin menarik.
Setakat ini, dua individu bergelar Tan Sri telah ditahan oleh SPRM, manakala seorang lagi Tan Sri dijangka akan 'dibawa naik kenderaan SPRM' sebaik sahaja pulang ke Malaysia.
Tan Sri pertama adalah individu yang mengaku sebagai penasihat kepada Menteri Sumber Manusia, walaupun menteri dari DAP itu pantas menafikan sebarang hubungan rasmi. Individu ini dikatakan telah meminta RM20 juta kononnya untuk "settle" siasatan polis terhadap dalang-dalang sindiket money game, dan dipercayai telah menerima RM10 juta. Tidak lama selepas itu, beliau meletakkan jawatan sebagai Timbalan Pengerusi sebuah syarikat minyak dan gas yang tersenarai.
Tan Sri kedua merupakan pemaju hartanah besar dari Kedah yang sebelum ini menandatangani projek Lapangan Terbang Kulim (KXP), tetapi projek tersebut dibatalkan oleh kerajaan negeri. Beliau juga terlibat dalam pengambilalihan projek Terowong Dasar Laut Pulau Pinang dari pemegang konsesi asal dan kini bertanggungjawab ke atas dua projek lebuh raya utama kerajaan negeri Pulau Pinang yang sedang berjalan, yang kini turut berdepan risiko berikutan siasatan PDRM.
Tan Sri ketiga pula, menurut laporan media, dipercayai individu yang pernah didedahkan oleh media Singapura sebagai rapat dengan pimpinan kanan DAP. Beliau dikaitkan dengan fasa pertama projek LRT bernilai hampir RM9 bilion yang dianugerahkan secara "RFP sumber tunggal" (rundingan terus lah itu!) oleh kerajaan persekutuan sebagaimana diumumkan oleh Menteri Pengangkutan dari DAP.
Media turut melaporkan bahawa Tan Sri ketiga ini adalah Pengerusi Eksekutif kepada sebuah syarikat hartanah tersenarai yang terkenal kerana banyak menukar wajah landskap hartanah di Pulau Pinang.
Secara kebetulan, saham syarikat itu telah naik lebih empat kali ganda sejak PH kembali berkuasa pada akhir tahun 2022.
Kita tunggu saja perkembangan kes dalam masa terdekat.
Pada pandangan saya, bukan mudah untuk kes-kes ini disenyapkan kali ini memandangkan terdapat penglibatan kerajaan China, sebab ramai mangsa dalam skim money game tersebut adalah warganegara China.
Kerajaan Thailand telah menahan dalang utama scam ini dan menghantarnya ke China pada Ogos 2024 yang lalu.
Besar kemungkinan dialah yang menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa China, dan hampir pasti juga bahawa tekanan untuk Malaysia bertindak datang daripada kerajaan China sendiri.
Kali ini, Madani memang tertekan.

those rich people who have shop in shopping mall selling stuff that people seldom buy are all money laundering.

Bakuteh pepateh

Nang bo ti nang kui bo ti kui

When the perp is a non

Semua muka mugshot, name, latar belakang, ahli keluarga dia papar habis satu dunia

Bila puak sunkist terlibat dalam rasuah, semua malklumat hidden, tak berani lapor

Just saying … seems to be the trend

After tedy teow handover to PRC police, pdrm now actively making arrest.... I guess tedy kena kaw2 by PRC police to reveal more info...

>no one mention race
>this asshole instead of blaming the perp, blame the whole other community

tertindas max, no wonder no one like you

look like one after another tan sri...
and will their assets be sold and return those money back to china "investor" first before the Malaysia one ? or there is no return for Malaysian "investor" in the first place.

Someone once said, property tycoons all no clean hands.

This one DAP or Gelakan crony?

Terpaling tertindas la you

Go back to ipoh la you so your school teacher can smack some sense back in you.

Got Malay influencers get arrested and exposed.
You came from which cave?

the ones making it into a race game is you

whether you M, C or I, if you are a Tan Sri that have billions in your portfolio scam, you will be mentioned upside down

and the funny thing is, the website that show all his face, background, family is a US one... maybe US is racist? but wait, they signed ICERD... so which sticks are you gonna pull now?

This post has been edited by R0ADTAX: May 1 2025, 05:04 PM

Implied ideal property group was funded by teddy teow.

This post has been edited by icemanfx: May 1 2025, 05:15 PM

Ai refer me to this article kek

Skim MBI: ‘Tan Sri’ ketiga Tan Sri Datuk Alex Ooi Pengerusi Ideal Property Group ditahan!


Ahli perniagaan itu ialah Tan Sri Datuk Alex Ooi Pengasas dan Pengerusi Eksekutif, Ideal Property Group.

Pada Isnin, polis menahan Tan Sri Datuk Alex Ooi berusia 62 tahun di kediamannya di George Town. Semasa serbuan, pihak berkuasa turut merampas sebuah kereta mewah Rolls-Royce Ghost berwarna putih dan sebuah Ford Ranger Raptor.

Tan Sri Datuk Alex Ooi individu yang sama pernah ditahan untuk soal siasat bulan lalu tetapi dibebaskan pada hari yang sama.

11 April lalu Polis Diraja Malaysia (PDRM) mengumumkan menumpaskan Skim Pelaburan MBI atau Ops Pelaburan Northern Star dengan pembekuan aset RM3,174,769,204.74 (atau RM3.17 bilion), melibatkan akaun bank dan saham ( RM1,16b), Hartanah 35 unit (RM2.005 bilion), kenderaan Mewah (10 buah), jam tangan mewah (12 unit), barang kemas, telefon bimbit, laptop, beg tangan mewah dan dokumen lain.


Menurut Ketua Pasukan Siasatan Jenayah Pengubahan Wang Haram (AMLA) Bukit Aman, Datuk Muhammed Hasbullah Ali, ‘Tan Sri’ pertama Tan Sri Datuk Seri Tan Kean Soon ditahan kerana memperdaya suspek suspek supaya membayar sejumlah wang untuk mengelak ditangkap.



“Perjanjian asal adalah untuk RM25 juta dan suspek telah membayar deposit sebanyak RM10 juta,” katanya, sambil menambah bahawa suspek kemudian membuat laporan polis selepas ditahan.

“Kita menahan ‘Tan Sri’ ini dan wang yang dibayar telah berjaya dirampas semula.”

‘Tan Sri’ kedua pula Tan Sri Dato’ Dr Khor Eng Chuen, Pengerusi ECK Development Sdn. Bhd merupakan rakan niaga secara langsung pengasas MBI Tedy Teow. Dilaporkan ECK Development merupakan syarikat kroni MB Kedah Sanusi. Sehingga ke hari ini ECK Development masih pemegang saham dalam Kedah Aerotropolis Holdings Sdn Bhd pemaju Projek Lapangan Terbang Antarabangsa Kulim (KXP).


ECK Development dikuasai Tan Sri Dato’ Dr Khor Eng Chuen sebelum ini kecoh terlibat dengan Macau Scam pembelian hartanah lebih RM300 juta di Pulau Pinang.

https://the-corporatesecret.com/blog/2025/0...-group-ditahan/

Is it not?